Polícia Federal faz operação contra o Banco Digimais, de Edir Macedo
A Polícia Federal (PF) cumpre, em São Paulo, nove mandados de busca e apreensão na operação contra um esquema de fraudes financeiras. Os alvos são ligados ao Banco Digimais, do bispo evangélico Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.
Segundo a investigação, a instituição teria manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira do banco. O objetivo seria criar uma aparência de solvência para burlar a fiscalização dos órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.
Quem são os alvos de mandados de busca e apreensão
Marcelo de Lima Brasil
João Alves de Campos
Rodrigo Ruggero
João Luiz Urbaneja
Thiago Rodrigues Urbaneja
José Roberto Giancoli Filho
Rodrigo Balassiano
Banco Digimais S.A.
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
De acordo com a representação da PF, Edir Macedo não foi alvo dos mandados de busca e apreensão por residir no exterior. A corporação, no entanto, foi autorizada a bloquear e sequestrar bens do bispo, assim como dos outros alvos. O montante é de mais de R$ 670 milhões. Além disso, a Justiça autorizou a PF a quebrar os sigilos fiscais de 18 alvos da operação.
Alvos de quebra de sigilo fiscal
B.A. Empreeendimentos e Participações S/A
Banco Digimais S.A.
Bless Capital Gestora de Recursos
Digimais Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Edir Macedo Bezerra
EXP 1 FIDC-NP
Guidare FIM CP
Hermon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP) RL
ID 112 FIDC-NP
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
João Alves de Campos
João Luiz Urbaneja
José Roberto Giancoli Filho
Marcelo de Lima Brasil
Rocha Silva Consultoria e Estruturação (Marcos Serviços de Consultoria Ltda)
Rodrigo Balassiano
Rodrigo Ruggero
Thiago Rodrigues Urbaneja
Segundo a corporação, os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas.
